Ausserordentliche Generalversammlung der Holcim Ltd am 8. Mai 2015 Donnerstag, 16. April 2015 - 07:07

Im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses mit Lafarge lädt der Verwaltungsrat von Holcim die Aktionäre des Unternehmens zur Ausserordentlichen Generalversammlung ein, um über die mit der Fusion zusammenhängenden Themen abzustimmen. Hierzu zählen die Kapitalerhöhungen, die für das öffentliche Umtauschangebot von Holcim für alle ausgegebenen Aktien von Lafarge notwendig sind. Ebenso wird, unter Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Umtauschangebots, über die Bestellung neuer Mitglieder für den Verwaltungsrat entschieden. 

Die Ausserordentliche Generalversammlung findet statt am 8. Mai 2015 um 10:00 Uhr in der Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, Zürich, Schweiz. Die Einladungen werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht und heute an die Aktionäre verschickt. 

Unter Traktandum 1.1 schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären vor, das Aktienkapital der Gesellschaft durch eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen, um neue Aktien für den Erwerb der Anteile an Lafarge zu schaffen, die im Rahmen des Umtauschangebotes angedient werden. 

Unter Traktandum 1.2 schlägt der Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital unter Ausschluss der Bezugsrechte vor, um die neuen Aktien der Gesellschaft ausgeben zu können, die für den Erwerb der Anteile an Lafarge im Rahmen eines wiedereröffneten Umtauschangebotes benötigt werden, sollte das wiedereröffnete Umtauschangebot erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist gemäss Art. 650 Abs 1 OR abgeschlossen werden. Darüber hinaus und unter der Voraussetzung, dass die Aktionäre von Lafarge mindestens 95 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals oder der Stimmrechte andienen, kann das genehmigte Aktienkapital auch für ein Squeeze-out-Verfahren gemäss der allgemeinen Regularien der „Autorité des Marchés Financiers“ verwendet werden. 

Unter Traktandum 2 schlägt der Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital vor, um die Ausschüttung einer Dividende an alle Aktionäre der Gesellschaft zu ermöglichen. 

Unter Traktandum 3 schlägt der Verwaltungsrat vor, den Namen des Unternehmens von Holcim Ltd in LafargeHolcim Ltd zu ändern, das „Nomination & Compensation Committee“ in „Nomination, Compensation & Governance Committee“ umzubenennen und die Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen. Die Änderungen treten erst nach Vollzug des Umtauschangebots in Kraft. 

Unter Traktandum 4 schlägt der Verwaltungsrat die Wahl der folgenden Kandidaten in den Verwaltungsrat von LafargeHolcim Ltd vor: Bertrand Collomb, Philippe Dauman, Paul Desmarais Jr., Oscar Fanjul, Gérard Lamarche, Bruno Lafont und Nassef Sawiris. Die Wahlen stehen unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Umtauschangebots. Darüber hinaus und unter Vorbehalt des Vollzugs des Umtauschangebots werden Anne Wade und Jürg Oleas von ihrem Amt als Mitglieder des Verwaltungsrates zurücktreten. 

Unter Traktandum 5 schlägt der Verwaltungsrat für die Wahl der neuen Mitglieder des „Nomination, Compensation & Governance Committee“ die folgenden Kandidaten vor: Paul Desmarais, Jr. und Oscar Fanjul. Vorbehaltlich des Vollzugs des Umtauschangebots und der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder gemäss Tagesordnungspunkt 4, treten Thomas Schmidheiny und Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen von ihrem Amt als Mitglieder des „Nomination, Compensation & Governance Committee“ zum Datum des Vollzugs des Umtauschangebots zurück. 

Unter Traktandum 6 schlägt der Verwaltungsrat vor, den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zu genehmigen. 

Sämtliche Beschlüsse zu den Vorschlägen gemäss Traktanden 1 bis 6 stehen unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Umtauschangebots. 

Der Verwaltungsrat von Holcim ist von dem strategischen und wirtschaftlichen Erfolg des Zusammenschlusses mit Lafarge überzeugt und empfiehlt den Aktionären, das Umtauschangebot zu unterstützen und allen Traktanden zuzustimmen. 

Die Einladung zur Ausserordentlichen Generalversammlung sowie Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden stehen auf der Website von Holcim unter folgendem Link zur Verfügung: www.holcim.com/agm. Detaillierte Informationen zum Zusammenschluss zwischen Holcim und Lafarge finden Sie in der „Informationsbroschüre zum Zusammenschluss unter Gleichen zwischen Holcim Ltd und Lafarge S. A.“, die ebenfalls unterwww.holcim.com/agm abgerufen werden kann.

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Holcim ist einer der weltweit führenden Anbieter von Zement und Zuschlagstoffen (Schotter, Kies und Sand) einschliesslich weiterer Geschäftsaktivitäten wie Transportbeton und Asphalt inklusive Serviceleistungen. Der Konzern hält Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen in rund 70 Ländern auf allen Kontinenten.

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