Ordentliche Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding Samstag, 04. Juli 2015 - 10:42

Die ordentliche Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG findet am 4. Juli 2015 in der Parkarena, Barbara-Reinhart-Str. 24, in Winterthur, Schweiz, statt.

TRAKTANDEN

1 BEGRÜSSUNG UND FESTSTELLUNGEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG

2 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTES, DER KONZERNRECHNUNG, DER JAHRESRECHNUNG UND KENNTNISNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die
Jahresrechnung 2014 zu genehmigen.

3 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	201'852'291.06
Nicht ausgeschüttete Dividende auf eigenen Aktien	6'480.00
Übertrag aus Reserve für eigene Aktien	52'067.32
Jahresgewinn 2014	25'659'175.43
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	227'570'013.81

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:
Zuweisung an gesetzliche Reserve	0.00
Bruttodividende	34'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	193'570'013.81

Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF 10.00 pro Aktie, welche am 10. Juli 2015 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt wird.

4 ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

5 STATUTENÄNDERUNGEN
Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Statutenänderungen:

5.1 ERNEUERUNG DES GENEHMIGTEN KAPITALS
Unsere Aktionäre haben an der Generalversammlung vom 29. Juni 2013 den Beschluss gefasst, genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF 1'275'000 (15% des Aktienkapitals) zu schaffen und die Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen. Die Möglichkeit, genehmigtes Kapital zu schaffen, war zeitlich begrenzt und wird am 2. Juli 2015 verfallen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, erneut genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF 1'275'000 im Artikel 3a der Statuten der Gesellschaft mit dem gleichen Wortlaut und für die maximal gesetzlich zulässige Frist von zwei Jahren bis 1. Juli 2017 zu schaffen. Der Verwaltungsrat will mit dieser Statutenanpassung die Handlungsfreiheit beibehalten, um strategisch attraktive Chancen für Akquisitionen unter teilweiser Verwendung von Eigenkapital rasch nutzen zu können.

5.2 VERKÜRZUNG DER FRIST FÜR DIE TRAKTANDIERUNG EINES VERHANDLUNGSGEGENSTANDES IN DER GENERALVERSAMMLUNG
Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals oder Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1'000'000.00 vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes an der Generalversammlung verlangen. Um unseren Aktionärinnen und Aktionären eine bessere Wahrnehmung Ihrer Rechte zu gewährleisten, beantragt der Verwaltungsrat, im Artikel 9 der Statuten die Frist für Anträge solcher Traktandierungen von 60 auf 40 Tage vor dem Versammlungstermin zu verkürzen.

5.3 LÖSCHUNG DES ARTIKELS 25 (SACHÜBERNAHME)
Dieser Artikel definierte die Konditionen der Sachübernahme der Gesellschaft von der Sulzer AG, Winterthur, im Jahre 2002. Der Ausweis dieser Konditionen in den Statuten während mindestens 10 Jahren ist im Obligationenrecht vorgeschrieben. Nach Ablauf dieser Frist und im Zuge der aktuellen Revision der Statuten beantragt der Verwaltungsrat die ersatzlose Löschung des Artikels 25 (Sachübernahme).

5.4 ANPASSUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ÄNDERUNGEN IM GESELLSCHAFTSRECHT
Aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegüV) sind diverse Artikel der Statuten anzupassen. Weitere Details zu den Anpassungen sind im separaten Bericht des Verwaltungsrates zur Revision der Statuten ersichtlich.

Der Verwaltungsrat beantragt, die entsprechenden Anpassungen zu genehmigen.

6 WAHLEN

6.1 VERWALTUNGSRAT
Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung):

6.1.1 Valentin Vogt (Wiederwahl), geboren 1960, Schweizer, seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrates

6.1.2 Hans Hess (Wiederwahl), geboren 1955, Schweizer, seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrates

6.1.3 Urs Leinhäuser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates

6.1.4 Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates

6.1.5 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates

6.2 PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Valentin Vogt, geboren 1960, Präsident des Verwaltungsrates seit 2011, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.

6.3 VERGÜTUNGS- UND NOMINATIONSAUSSCHUSS
Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsund Nominationsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung):

6.3.1 Hans Hess (Wiederwahl)

6.3.2 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)

6.4 REVISIONSSTELLE
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2015 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

6.5 UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis an BDO AG, Zürich) für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7 ABSTIMMUNG ÜBER DIE VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATES UND DER
GESCHÄFTSLEITUNG

7.1 GENEHMIGUNG DES GESAMTBETRAGES ZUR VARIABLEN VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATES
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 115'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen) zur variablen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

7.2 GENEHMIGUNG DES GESAMTBETRAGES ZUR VARIABLEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1'737'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

7.3 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 425'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

7.4 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 425'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

7.5 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'430'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

7.6 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'470'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

7.7 KONSULTATIVABSTIMMUNG VERGÜTUNGSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Bericht des Verwaltungsrates zur Statutenrevision (1868kB)