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UBS veröffentlicht Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG vom 10. Mai 2016 Dienstag, 05. April 2016 - 07:09

Zürich/Basel 05. Apr 2016 07:00 Price Sensitive Information

Robert W. Scully und Dieter Wemmer werden an der ordentlichen Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Der Verwaltungsrat der UBS Group AG schlägt die Wahl von Robert W. Scully und Dieter Wemmer als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit vor. Robert W. Scully (1950) war von 2007 bis 2009 Mitglied des Office of the Chairman von Morgan Stanley, der er von 2006 bis 2007 als Co-President vorstand und bei welcher er seit 1996 verschiedene Führungspositionen inne hatte. Davor war er in leitenden Funktionen bei Lehman Brothers, Scully Brothers Foss & Wight sowie Salomon Brothers tätig. Robert W. Scully besitzt einen Bachelor in Psychologie der Princeton University und einen MBA der Harvard University. Er sitzt im Verwaltungsrat von Chubb Limited, Zoetis Inc. und KKR & Co LP und ist Mitglied des Board of Governors der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Dieter Wemmer (1957) ist seit 2012 bei der Allianz SE tätig, seit Januar 2013 als Chief Financial Officer (CFO). Davor war er über 25 Jahre bei der Zurich Insurance Group tätig, wo er verschiedene Führungspositionen bekleidete, zuletzt als CFO. Dieter Wemmer besitzt einen Master und einen Doktortitel in Mathematik der Universität Köln. Er ist Aufsichtsratsmitglied der Allianz Asset Management AG und der Allianz Investment Management SE. Er gehört ferner dem CFO Forum an, ist Vorsitzender des Economic & Finance Committee von Insurance Europe und Mitglied des Berlin Center of Corporate Governance.

UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber: «Ich freue mich sehr, die Nominierung von Robert W. Scully und Dieter Wemmer zur Wahl in den Verwaltungsrat bekannt zu geben. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrem Fachwissen bestens geeignet sind, den Verwaltungsrat von UBS zu verstärken und – vorbehältlich ihrer Wahl – wertvolle Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse einbringen werden.»

Verwaltungsratspräsident Axel Weber und die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl für eine einjährige Amtszeit zur Verfügung.

Antrag zur Dividendenausschüttung
Der Verwaltungsrat der UBS Group AG beantragt den Aktionären für das Geschäftsjahr 2015 eine gegenüber dem Vorjahr um 20% höhere ordentliche Dividende von CHF 0.60 pro Aktie. Zudem beantragt der Verwaltungsrat eine Sonderdividende von CHF 0.25 pro Aktie, welche eine bedeutende Höherbewertung latenter Steueransprüche im Jahr 2015 widerspiegelt.

Anträge zur Vergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung
An der Generalversammlung 2016 werden die Aktionäre über die variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015, die fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 sowie über die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017 abstimmen.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Aktionäre im Rahmen der Konsultativabstimmung auch über den Vergütungsbericht 2015 befinden, in dem Strategie und Grundsätze, Governance und Praktiken der Vergütung erläutert sind.

Sowohl die Konsultativabstimmung als auch die bindenden Abstimmungen über die Vergütung liefern dem Verwaltungsrat wertvolles Feedback über die Vergütungspolitik und sind Ausdruck des Bekenntnisses von UBS zu einer transparenten Mitsprache der Aktionäre bei der Vergütung.

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung 2016 der UBS Group AG

  1. Lagebericht sowie Konzernrechnung und Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG für das Geschäftsjahr 2015
    1.1.  Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und der Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG
    1.2.  Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 der UBS Group AG
     
  2. Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung
    2.1.  Gewinnverwendung und ordentliche Dividendenausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
    2.2.  Ausschüttung einer Sonderdividende aus der Kapitaleinlagereserve
     
  3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015
     
  4. Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der   Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015
     
  5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017
     
  6. Wahlen
    6.1. Bestätigungswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
          6.1.1.    Axel A. Weber als Verwaltungsratspräsident
          6.1.2.    Michel Demaré
          6.1.3.    David Sidwell
          6.1.4.    Reto Francioni
          6.1.5.    Ann F. Godbehere
          6.1.6.    William G. Parrett
          6.1.7.    Isabelle Romy
          6.1.8.    Beatrice Weder di Mauro
          6.1.9.    Joseph Yam
    6.2. Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates
          6.2.1.    Robert W. Scully
          6.2.2.    Dieter Wemmer
    6.3. Wahl der Mitglieder des Compensation Committee
          6.3.1.    Ann F. Godbehere
          6.3.2.    Michel Demaré
          6.3.3.    Reto Francioni
          6.3.4.    William G. Parrett
     
  7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017
     
  8. Bestätigungswahlen
    8.1.  Bestätigungswahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich
    8.2.  Bestätigungswahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel

Die Einladung zur Generalversammlung mit Erläuterungen zu den Traktanden ist auf der UBS-Webseite über den folgenden Link abrufbar: www.ubs.com/agm. Die Abstimmungsresultate werden im Verlauf der Generalversammlung ebenfalls auf dieser Webseite aufgeschaltet.

Die ordentliche Generalversammlung der UBS Group AG findet am 10. Mai 2016 in der Messe Basel statt und beginnt um 10.30 Uhr.

Teilnahme von Medienvertretern

Medienvertreter können sich bis spätestens 29. April 2016 zur Teilnahme an der Generalversammlung der UBS Group AG anmelden (siehe Einladung Seite 4).

 

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Kontakt
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UBS publishes agenda for the Annual General Meeting of UBS Group AG on 10 May 2016

Zurich/Basel 05 Apr 2016, 07:00 Price Sensitive Information

Robert W. Scully and Dieter Wemmer proposed for election to the Board of Directors at the Annual General Meeting.

The Board of Directors of UBS Group AG is proposing Robert W. Scully and Dieter Wemmer for election as new members of the Board of Directors for a one-year term. Robert W. Scully (1950) served as a Member of the Office of the Chairman of Morgan Stanley from 2007 to 2009 and was its Co-President from 2006 to 2007, having worked for the bank in various leadership roles since 1996. Before joining Morgan Stanley, he held a number of management positions at Lehman Brothers, Scully Brothers Foss & Wight and Salomon Brothers. Robert W. Scully has a bachelor’s degree in psychology from Princeton University and holds an MBA from Harvard University. He is on the boards of Chubb Limited, Zoetis Inc. and KKR & Co LP and is a member of the Board of Governors of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Dieter Wemmer (1957) joined Allianz SE in 2012 and has been serving as Chief Financial Officer (CFO) since January 2013. He previously spent over 25 years at Zurich Insurance Group, where he held various management roles, most recently as CFO. Dieter Wemmer holds a master’s degree and doctorate in mathematics from the University of Cologne. He serves on the boards of Allianz Asset Management AG and Allianz Investment Management SE. In addition, he is a member of the CFO Forum, chairman of the Economic & Finance Committee of Insurance Europe and a member of the Berlin Center of Corporate Governance.

Chairman of the UBS Board of Directors Axel Weber: “I am delighted to announce the nomination of Robert W. Scully and Dieter Wemmer for election to the Board of Directors. We are convinced they have the specialist knowledge required to strengthen the UBS Board of Directors and – subject to their election – will provide invaluable skills, experience and expertise.”

Chairman Axel Weber and the other members of the Board of Directors will stand for re-election for a further one-year term.

Dividend proposal
The UBS Group AG Board of Directors intends to propose to shareholders an ordinary dividend of CHF 0.60 per share for the financial year 2015, an increase of 20% compared with the previous year. In addition, the Board of Directors will propose a special dividend distribution of CHF 0.25 per share, reflecting a significant net upward revaluation of deferred tax assets in 2015.

Proposals for compensation of the Board of Directors and the Group Executive Board
At the Annual General Meeting (AGM) 2016, shareholders will be asked to vote on the variable compensation for the Group Executive Board for 2015, the fixed compensation for the Group Executive Board for 2017 and the compensation for the Board of Directors for the period from the AGM 2016 to the AGM 2017.

As in previous years, there will also be an advisory vote by shareholders on the current compensation report, which outlines UBS’s compensation strategy and principles, governance and practice.

The advisory vote and the binding votes on compensation provide the Board of Directors with valuable feedback on the firm’s compensation policy and reflect its commitment to transparent say-on-pay for shareholders.

Agenda for the Annual General Meeting 2016 of UBS Group AG

  1. Management report, UBS Group AG consolidated and standalone financial statements for the financial year 2015
    1.1. Approval of management report and UBS Group AG consolidated and standalone financial statements
    1.2. Advisory vote on the UBS Group AG Compensation Report 2015
     
  2. Appropriation of retained earnings and dividend distribution
    2.1. Appropriation of retained earnings and distribution of ordinary dividend out of capital contribution reserve
    2.2. Special dividend distribution out of capital contribution reserve
      
  3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Group Executive Board for the financial year 2015
     
  4. Approval of the aggregate amount of variable compensation for the members of the Group Executive Board for the financial year 2015
      
  5. Approval of the maximum aggregate amount of fixed compensation for the members of the Group Executive Board for the financial year 2017
      
  6. Elections
    6.1. Re-election of members of the Board of Directors
          6.1.1.    Axel A. Weber as Chairman of the Board of Directors
          6.1.2.    Michel Demaré
          6.1.3.    David Sidwell
          6.1.4.    Reto Francioni
          6.1.5.    Ann F. Godbehere
          6.1.6.    William G. Parrett
          6.1.7.    Isabelle Romy
          6.1.8.    Beatrice Weder di Mauro
          6.1.9.    Joseph Yam
    6.2. Election of new members to the Board of Directors
          6.2.1.    Robert W. Scully
          6.2.2.    Dieter Wemmer
    6.3. Election of the members of the Compensation Committee
          6.3.1.    Ann F. Godbehere
          6.3.2.    Michel Demaré
          6.3.3.    Reto Francioni
          6.3.4.    William G. Parrett
      
  7. Approval of the maximum aggregate amount of compensation for the members of the Board of Directors from the Annual General Meeting 2016 to the Annual General Meeting 2017
      
  8. Re-elections
    8.1. Re-election of the independent proxy, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurich
    8.2. Re-election of the auditors, Ernst & Young Ltd, Basel

The invitation to the AGM as well as explanatory information on individual agenda items is available on the UBS website via the following link: www.ubs.com/agm. Voting results will also be uploaded to the website during the AGM.

The UBS Group AG AGM will take place at the Messe Basel on 10 May 2016 and begins at 10:30 a.m.

Participation by media representatives

Representatives of the media may register to attend the UBS Group AG AGM by returning the invitation on page 4 by 29 April 2016 at the latest.

 

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