Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei

Castle Private Equity: Sämtliche GV-Anträge angenommen Mittwoch, 11. Mai 2016 - 19:55

11. Mai 2016

Sämtliche GV-Anträge angenommen

Castle Private Equity AG teilt mit, dass die heutige ordentliche Generalversammlung sämtliche Anträge angenommen hat.

  • Den Geschäftsbericht 2015 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung wurde mit 100% der Stimmen genehmigt;
  • Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Geschäftsführer wurde mit 100% der Stimmen Entlastung erteilt;
  • Die Generalversammlung hat mit 100% der Stimmen beschlossen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen;
  • Die Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien wurde mit 100% der Stimmen genehmigt;
  • Die Lancierung eines neuen Aktienrückkaufprogramm wurde mit 100% der Stimmen genehmigt;
  • Gilbert Chalk, Dr. Konrad Bächinger, Thomas Amstutz, Dr. Marcel Erni, Robert Knapp und Heinz Nipp wurden mit durchschnittlich 99% der Stimmen als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder gewählt;
  • Gilbert Chalk wurde als Vorsitzender des Verwaltungsrats mit 99% der Stimmen wieder gewählt;
  • Heinz Nipp und Dr. Marcel Erni wurden mit 99% der Stimmen als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt;
  • Die Vergütung des Verwaltungsrats wurde mit 98% der Stimmen genehmigt;
  • Die Vergütung der Geschäftsführung wurde mit 99% der Stimmen genehmigt;
  • Herr Peter Marty wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 100% der Stimmen wieder gewählt;
  • PricewaterhouseCoopers AG wurde mit 100% der Stimmen für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

 

An der Versammlung waren 23.6 % der ausgegebenen Aktien vertreten.

11 May 2016

All AGM proposals passed

Castle Private Equity AG announces that the ordinary general meeting today approved all items proposed.

  • The approval of the 2015 annual report, the company and consolidated accounts occurred with 100 per cent of votes;
  • Appropriation of the balance sheet surplus was approved with 100 per cent of votes;
  • The discharge of the board of directors and the general manager was approved with 100 per cent of votes;
  • A capital reduction through cancellation of shares was approved with 100 per cent of votes;
  • The company was authorised, with 100 per cent of votes, to launch a new share buyback programme;
  • Gilbert Chalk, Dr Konrad Bächinger, Thomas Amstutz, Dr Marcel Erni, Robert Knapp and Heinz Nipp were re-elected as members of the board of directors with an average of 99 per cent of votes;
  • Gilbert Chalk was re-elected as chairman of the board of directors with 99 per cent of votes;
  • Heinz Nipp and Dr. Marcel Erni were elected as members of the compensation committee with 99 per cent of votes;
  • The compensation of the board of directors was approved with 98 per cent of votes;
  • The compensation of the executive management was approved with 99 per cent of votes;
  • Mr Peter Marty has been appointed as an independent proxy for the company with 100 per cent of votes;
  • The election of PricewaterhouseCoopers Ltd. As auditors for a further term of one year was approved with 100 per cent of votes.

23.6 per cent of shares issued were represented at the meeting.