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Highlight Event and Entertainment AG: Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen Montag, 13. Juni 2016 - 18:33
Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen
13.06.2016 / 17:33
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and
Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 13. Juni 2016 in Luzern
wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
- Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.
- Die Generalversammlung stimmte in der unverbindlichen
Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2015 zu.
- Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den
Bilanzverlust von CHF 2'842'338 vollumfänglich auf neue Rechnung
vorzutragen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde
Entlastung erteilt.
- Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Peter
Martin von Büren und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.
- René Pierre Eichenberger wurde in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als
Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
- Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des
Verwaltungsrats wiedergewählt.
- Bernhard Burgener und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.
- BDO AG, Aarau, wurde neu für ein Jahr als Revisionsstelle gewählt.
- Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin
wiedergewählt.
- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des
Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2016.
- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des
Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2017.
- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der
Geschäftsleitung von maximal CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2016.
- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der
Geschäftsleitung von maximal CHF 900'000 für das Geschäftsjahr 2017.
- Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft
von Luzern nach Pratteln (BL) und damit eine Anpassung des
entsprechenden Art. 1 der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Änderung des Zwecks
der Gesellschaft und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 2
Abs. 1 der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss die Erneuerung des genehmigten
Aktienkapitals in Höhe von maximal CHF 7'796'250, durch Ausgabe von
maximal 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF
9 bis zum 12. Juni 2018 und damit eine Anpassung des entsprechenden
Art. 3a der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Anpassung von Art.
5 Abs. 1 und 4, Art. 6 und Art. 8 lit. e der Statuten.
