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SHL publiziert Einladung zu ausserordentlicher Generalversammlung Dienstag, 22. November 2016 - 07:00

Medienmitteilung

SHL publiziert Einladung zu ausserordentlicher Generalversammlung

Tel Aviv / Zürich, 22. November 2016 – SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) («SHL»), ein führendes Unternehmen in der Vermarktung und Entwicklung innovativer persönlicher Telemedizinlösungen, hat heute die Einladung zur ausserordentlichen Generalversamm­lung publiziert. Sie findet statt am 5. Januar 2017, 13:00h (israelische Zeit), am Hauptsitz der Gesellschaft, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel. Die Traktandenliste umfasst:

  1. Wahl eines (1) unabhängigen (externen) Mitglieds des Verwaltungsrats für eine Dreijahresperiode (3). Die vorgeschlagenen Kandidaten sind Hr. Ronen Harel und Hr. Gil Sharon.
    Der neue unabhängige Verwaltungsrat wird Nehama Ronen ersetzen, seit 2007 Verwaltungsrätin der Gesellschaft. Ihr Mandat kann gemäss israelischem Recht nicht verlängert werden und endet dieses Jahr.
  2. Die Abstimmung wird für jeden Kandidaten einzeln durchgeführt. Gemäss den Statuten wird für den Fall, dass die Zahl der Kandidaten, die die erforderliche Mehrheit erhalten, die Anzahl der offenen Sitze übersteigt, der Kandidat, der die höhere Stimmenzahl erhält, gewählt. Falls zwei (2) oder mehr der Kandidaten eine gleiche Anzahl Stimmen erhalten, so wird eine zweite Abstimmung nur für diese Kandidaten durchgeführt. Die Kandidaten für den Sitz des unabhängigen (externen) Mitglieds des Verwaltungsrats haben der Gesellschaft die gemäss § 224b, 241 (a) des israelischen Gesellschaftsrechts von 1999 (das "Gesellschaftsrecht") gemachten Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als unabhängiges (externes) Mitglied des Verwaltungsrats unterbreitet.
  3. Nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungssausschuss der Gesellschaft und den Verwaltungsrat - Genehmigung der Optionszuteilung von 18’000 Optionen an das neu gewählte unabhängige (externe) Mitglied des Verwaltungsrats.
  4. Nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungssausschuss der Gesellschaft und den Verwaltungsrat - Genehmigung der Optionszuteilung von 18’000 Optionen an jedes „andere" Mitglied des Verwaltungsrats, nach der Definition dieses Begriffs im geltenden Recht.
  5. Nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungssausschuss der Gesellschaft und den Verwaltungsrat - Genehmigung der Optionszuteilung von 50’000 Optionen an Hr. Uzi Blumensohn, Verwaltungsrat des Unternehmens.
  6. Nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungssausschuss der Gesellschaft und den Verwaltungsrat – Genehmigung der aktualisierten Auftragsbedingungen für Hr. Yoav Rubinstein, leitender Vizepräsident der Gesellschaft, Leiter Global Business Development (über das vollständig ihm gehörende Unternehmen).

Das Unternehmen hat entschieden, die Einladungen zu Generalversammlungen künftig nicht mehr mittels Anzeigen in Zeitungen zu publizieren. Die vollständige Einladung (inklusive Lebensläufe der Kandidaten, Anträge, Stimmzettel und Stimmrechtsformular) zur ausserordentlichen General­versamm­lung ist verfügbar auf

http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, phone: +41 43 244 81 40, shl@irfcom.ch

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, den USA und in der Region Asien-Pazifik in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange und mit einem ADR Programm OTC in den USA kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Swiss Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.