Bossard: Generalversammlung 2013 Mittwoch, 13. März 2013 - 06:06
Generalversammlung 2013
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Aktionäre heissen Kapitalerhöhung gut – Alle Anträge des Verwaltungsrats werden genehmigt
Die ordentliche Generalversammlung der Bossard Holding AG hat im Theater-Casino, Zug unter dem Vorsitz von Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas Schmuckli die für die Konzernentwicklung bedeutsame Kapitalerhöhung genehmigt, woraus die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung einen Nettoerlös von rund 80 Mio. CHF erwartet. Mit grosser Mehrheit akzeptierten die Aktionäre auch alle anderen Anträge des Verwaltungsrats.
Zentrales Thema an der Generalversammlung war die Kapitalerhöhung, nachdem die Bossard Gruppe im November 2012 den Geschäftsbereich KVT-Fastening für 200 Mio. CHF von der KVT Gruppe übernommen hatte. Um die mit der Übernahme gesunkene Eigenfinanzierung wieder zu erhöhen, genehmigte die heutige Generalversammlung mit einer Zustimmungsquote von 99,9% der anwesenden Stimmen die Kapitalerhöhung. Der Nettoerlös, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung erwartet, beläuft sich auf rund 80 Mio. CHF. Die Bezugsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre werden gewahrt. Jeder bisherigen Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 4 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie der jeweils gleichen Kategorie. Eine neue Inhaberaktie kann zum Preis von 100 CHF und eine neue Namenaktie zum Preis von 20 CHF bezogen werden. Die neuen Inhaberaktien werden am 25. März 2013 erstmals an der Börse gehandelt und werden für das Geschäftsjahr 2013 voll dividendenberechtigt sein.
Gemäss einem weiteren Beschluss der Generalversammlung wird aus dem konsolidierten Jahresgewinn 2012 von 42,9 Mio. CHF (Gewinn 2011: 44,8 Mio. CH) eine Bruttodividende von 5,75 CHF (Vorjahr 6,00 CHF) je Inhaberaktie und von 1,15 CHF (Vorjahr 1,20 CHF) je Namenaktie ausbezahlt. Die Bossard-Inhaberaktie wird ab dem 14. März 2013 ex Dividende und ex Bezugsrecht gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 19. März 2013.
Frau Maria Teresa Vacalli wurde für eine Amtsdauer von drei Jahren neu in den Verwaltungsrat der Bossard Holding AG gewählt.
Im Weiteren wurde die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 wiedergewählt.
An der Generalversammlung nahmen 522 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die 3 673 854 von insgesamt 5 141 363 Stimmen vertraten.
Weitere Auskünfte
Stephan Zehnder, CFO Telefon +41 41 749 65 86 E-mail investor@bossard.com
Zug, 12. März 2013
Total Stimmen: 3 673 854
| Anzahl Stimmen | ||||
| Traktandum | Ja | Nein | Enthalten | |
| 2.1 | Genehmigung des Jahresberichts 2012, der Konzernrechnung 2012 und der Jahresrechnung 2012 der Bossard Holding AG | 3 673 684 | 0 | 170 |
| 2.2 | Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2012 | 3 668 457 | 5 247 | 150 |
| 2.3 | Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012 | 3 672 561 | 1 173 | 120 |
| 2.4 | Verwendung des Bilanzgewinns | 3 664 621 | 9 113 | 120 |
| 3. | Ordentliche Kapitalerhöhung | 3 668 407 | 5 277 | 170 |
| 4. | Wahl von Frau Maria Teresa Vacalli in den Verwaltungsrat | 3 666 634 | 0 | 7,220 |
| 5. | Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2013 | 3 671 924 | 1 710 | 220 |
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Annual General Meeting of Shareholders 2013
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Shareholders agree to capital increase - all Board proposals are approved
At the Theater Casino in Zug, the Bossard Holding AG Ordinary Annual General Meeting, chaired by Board president, Dr. Thomas Schmuckli, approved the capital increase. This capital increase is a significant step for the development of the group and, as a result of the approval, the company expects to benefit from net proceeds in connection with the capital increase of approximately CHF 80 million. The shareholders accepted all other Board proposals with a large majority.
The main issue for the Annual General Meeting was the capital increase. This follows the Bossard Group’ CHF 200 million acquisition of the KVT-Fastening business area from the KVT Group in November 2012. In order to increase the equity, which had decreased as a result of the acquisition, the Annual General Meeting today approved the capital increase with a majority of 99.9 percent of the shareholders present. Net proceeds expected by the company in connection with the capital increase amount to approximately CHF 80 million. Shareholders' subscription rights will be preserved. One subscription right is allocated to every existing share. 4 subscription rights entitle the respective holders to purchase one new share of the same class. A new bearer share can be purchased at the price of CHF 100 and a new registered share at the price of CHF 20. The new bearer shares will be traded on the stock exchange for the first time on March 25, 2013, and holders are entitled to dividend payments for the 2013 financial year.
In a further resolution, the Annual General Meeting agreed to pay a gross dividend per bearer share of CHF 5.75 (previous year: CHF 6.00) and per registered share of CHF 1.15 (previous year: CHF 1.20). These dividends are to be paid from a consolidated net profit for 2012 of CHF 42.9 million (profit for 2011: CHF 44.8 million). Bossard bearer shares will be traded ex-dividend and ex-subscription right as of March 14, 2013. The dividend will be paid on March 19, 2013.
Ms. Maria Teresa Vacalli was newly elected to the administrative board of Bossard Holding AG for a three year term of office.
In addition to this PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, were re-elected as statutory auditors for the 2013 financial year.
522 shareholders attended the Annual General Meeting, which represents 3,673,854 of a total of 5,141,363 possible votes.For further information please contact
Stephan Zehnder, CFO Phone +41 41 749 65 86 E-mail investor@bossard.com
Zug, March 12, 2013
Total Votes: 3,673,854
| Number of votes | ||||
| Agenda item | Yes | No | Abstain | |
| 2.1 | Approval of the annual report, the consolidatedfinancial statement and theannual financial statement for 2012 | 3,673,684 | 0 | 170 |
| 2.2 | Consultative vote on the 2012 remuneration report | 3,668,457 | 5,247 | 150 |
| 2.3 | Discharge of the board of directors and the executive committee for the business year 2012 | 3,672,561 | 1,173 | 120 |
| 2.4 | Appropriation of available retained earnings | 3,664,621 | 9,113 | 120 |
| 3. | Ordinary capital increase | 3,668,407 | 5,277 | 170 |
| 4. | Election of Ms. Maria Teresa Vacalli to the board of directors | 3,666,634 | 0 | 7,220 |
| 5. | Appointment of PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, as statutory auditors for the 2013 business year | 3,671,924 | 1,710 | 220 |
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