SHL publiziert Einladung zu Generalversammlung – sofortige Änderungen im Verwaltungsrat Mittwoch, 05. April 2017 - 17:35

Tel Aviv / Zürich, 5. April 2017 – SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) (“SHL”), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat heute die Einladung zur Generalversammlung publiziert. Sie findet statt am 11. Mai 2017, 13:00h (israelische Zeit), am Hauptsitz der Gesellschaft, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel. Die Traktandenliste umfasst:

1. Präsentation und Erörterung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr, wie vom Verwaltungsrat am 11. April 2016 genehmigt.
2. Wiederwahl von Kost, Forer, Gabbay & Kasierer (Mitglied von Ernst & Young Global) als Revisor der Gesellschaft (einschliesslich für das Geschäftsjahr 2016) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft; Ermächtigung für den Verwaltungsrat, die Vergütung dieser Revisoren und sonstigen Bedingungen für deren Engagement festzulegen.
3. Wahl der Verwaltungsräte: Wahl von bis zu sieben (7) Verwaltungsräten bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die nominierten Verwaltungsräte haben der Gesellschaft die nach § 5 Abs. 224b des israelischen Gesellschaftsrechts - 1999 (das "Gesellschaftsrecht") nötigen Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als (allfällig) unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zu unterbreiten.
4. Wahl von zwei (2) unabhängigen (externen) Verwaltungsräten gemäss § 239(b) des Gesellschaftsrechts, jeweils für eine Frist von drei (3) Jahren, um Dr. Ben Yakar und Herrn Harel zu ersetzen. Beide sind mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.
   Die unabhängigen (externen) Kandidaten für den Verwaltungsrat müssen der Gesellschaft die nach § 224b, 241 (a) des Gesellschaftsgesetzes nötigen Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als unabhängiges (externes) Mitglied des Verwaltungsrats unterbreiten.
5. Genehmigung eines neuen Vergütungsmodells für das Management, nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft
6. Genehmigung der Optionszuteilung für den neu gewählten unabhängigen (externen) Verwaltungsrat, nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft.
   

Ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens ein Prozent (1%) der Stimmrechte an der Generalversammlung halten, können den Verwaltungsrat auffordern, ein Traktandum auf die Traktandenliste zu setzen, soweit passend. Dieser Antrag ist spätestens sieben (7) Tage nach der Einladung zur Generalversammlung (d.h. bis 12. April 2017) zu stellen. Ein Antrag auf Nominierung eines vorgeschlagenen Kandidaten für einen Verwaltungsrat, einschliesslich eines unabhängigen (externen) Verwaltungsrates, muss die Angaben gemäss § 26 des Wertpapierreglements (Periodische und sofortige Berichte) - 1970 sowie die Erklärung eines solchen Kandidaten gemäss § 224B und 241 des Gesellschaftsrechts enthalten. Die Gesellschaft wird bis zum 19. April 2016 eine aktualisierte Traktandenliste und Abstimmungsunterlagen veröffentlichen (falls Traktanden und Namen von Kandidaten auf Antrag von Aktionären hinzugefügt werden) und auf ihrer Internetseite www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting publizieren; sie können auch bei der SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, CH-4600 Olten, Schweiz, bezogen werden.

Zudem gab SHL heute bekannt, dass die derzeitigen externen Verwaltungsräte Dr. Ruth Ben Yakar und Ronen Harel beide mit sofortiger Wirkung zurückgetreten sind.

Die Einladung zur Generalversammlung wird nicht in Zeitungen publiziert. Die vollständige Einladung zur Generalversammlung kann unter www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/ heruntergeladen werden.

Für weitere Informationen
Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, shl@irfcom.ch