SHL publiziert aktualisierte Einladung zu Generalversammlung Donnerstag, 13. April 2017 - 17:35

1.

Präsentation und Erörterung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr, wie vom Verwaltungsrat am 11. April 2016 genehmigt.

2.

Wiederwahl von Kost, Forer, Gabbay & Kasierer (Mitglied von Ernst & Young Global) als Revisor der Gesellschaft (einschliesslich für das Geschäftsjahr 2016) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft; Ermächtigung für den Verwaltungsrat, die Vergütung dieser Revisoren und sonstigen Bedingungen für deren Engagement festzulegen.

3.

Wahl der Verwaltungsräte: Wahl von bis zu sieben (7) Verwaltungsräten bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge sind: Herr Ziv Carty, Herr He Yi, Herr Prof. Amir Lerman, Herr Elon Shalev, Herr Cailong Su, Herr Wu Xuewen und Frau Shenlu Xu.
Die Wahl bezüglich der oben genannten Personen wird einzeln durchgeführt.
Die nominierten Verwaltungsräte haben der Gesellschaft die nach § 5 Abs. 224b des israelischen Gesellschaftsrechts - 1999 (das "Gesellschaftsrecht") nötigen Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als (allfällig) unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats unterbreitet.

4.

Wahl von zwei (2) unabhängigen (externen) Verwaltungsräten (aus einem Pool von vier (4) Kandidaten) gemäss § 239(b) des Gesellschaftsrechts, jeweils für eine Frist von drei (3) Jahren. Die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge sind: Herr Yehoshua Abramovich, Frau Devorah Kimhi, Herr Gil Sharon und Herr Xuequan Qian.

Die unabhängigen (externen) Kandidaten für den Verwaltungsrat haben der Gesellschaft die nach § 224b, 241 (a) des israelischen Gesellschaftsrechts nötigen Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als unabhängiges (externes) Mitglied des Verwaltungsrats unterbreitet.
Gemäss § 240 (A1a) des israelischen Gesellschaftsrechts muss mindestens einer (1) der unabhängigen (externen) Kandidaten für den Verwaltungsrat über Kenntnisse von Buchhaltung und Finanzexpertise verfügen wie es in den Vorschriften des Gesellschaftsrechts definiert ist.
Falls zur Zeit der Nominierung eines unabhängigen (externen) Verwaltungsratsmitglieds alle Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht kontrollierende Aktionäre oder deren Verwandte sind, vom selben Geschlecht sind, soll das nominierte unabhängige (externe) Verwaltungsratsmitglied gemäss § 239 (d) des israelischen Gesellschaftsrechts vom anderen Geschlecht sein.

Die Wahl bezüglich der oben genannten Personen wird einzeln durchgeführt.

Gemäss den Statuten des Unternehmens soll im Falle, dass die Anzahl der Kandidaten, welche die nötige Mehrheit der Stimmen erhalten die Anzahl der zu besetzenden Sitze übersteigt, dann wird der Kandidat gewählt, der die höhere Anzahl der Stimmen erhält. Im Falle, dass zwei (2) oder mehr der genannten Kandidaten die gleiche Anzahl Stimmen erhalten, dann soll für diese Kandidaten allein eine zweite Wahl durchgeführt werden.

5.

Genehmigung eines neuen Vergütungsmodells für das Management, nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

6.

Genehmigung der Optionszuteilung für den neu gewählten unabhängigen (externen) Verwaltungsrat, nach Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft.