Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2013 Freitag, 19. April 2013 - 07:00

Die Valiant Holding AG versendet heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung an ihre Aktionäre. Die Generalversammlung findet am Freitag, 24. Mai 2013, um 17.30 Uhr, in der Messe Luzern statt.

Folgende Traktanden werden behandelt:

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012
   
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2012
   
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitalanlagen
   
5. Wahlen in den Verwaltungsrat
   
   5.1 Rücktritt
   Paul Nyffeler, dessen Amtszeit an der Generalversammlung 2013 abläuft, verzichtet auf eine Wiederwahl.
   
   5.2 Wiederwahlen
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Bucher, Dr. Hans-Jörg Bertschi, Jean-Baptiste Beuret, Andreas Huber, Franziska von Weissenfluh und Franz Zeder für eine einjährige Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014.
   
   5.3 Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat
   Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Dr. Ivo Furrer und PD Dr. Christoph B. Bühler für eine einjährige Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014.
   
6. Wahl der Revisionsstelle
   Neuwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, für eine einjährige Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014.
   

Die Einladung zur Generalversammlung mit Erläuterungen zu den Traktanden ist unter www.valiant.ch/Einladung-Generalversammlung abrufbar.