Points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2013 Freitag, 19. April 2013 - 07:00

Valiant Holding SA envoie aujourd'hui à ses actionnaires l'invitation à l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale aura lieu le vendredi 24 mais 2013 à 17h30 au Parc des Expositions à Lucerne (Messe Luzern).

Les points suivants de l’ordre du jour seront traités :

1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2012
   
2. Vote consultatif sur le rapport relatif aux rémunérations 2012
   
3. Décharge aux membres du conseil d’administration et du comité de direction
   
4. Affectation du bénéfice au bilan et distribution provenant des réserves des apports en capital
   
5. Elections au conseil d’administration
   
   5.1 Départ
   M. Paul Nyffeler, dont le mandat se termine lors de l’assemblée générale de 2013, a décidé de ne pas se représenter.
   
   5.2 Réélections
   Le conseil d’administration propose de réélire MM. Jürg Bucher, Hans-Jörg Bertschi, Jean-Baptiste Beuret, Andreas Huber, Franz Zeder et Mme Franziska von Weissenfluh pour un nouveau mandat d’une année jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2014.
   
   5.3 Election de deux nouveaux membres au conseil d’administration
   Le conseil d’administration propose d’élire MM. Ivo Furrer et Christoph B. Bühler pour un mandat d’une année jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2014.
   
6. Choix de l’organe de révision
   Election de PricewaterhouseCoopers AG, Lucerne, pour un mandat d'une année jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2014.
   

L'invitation à l’assemblée générale ainsi que les explications des points de l’ordre du jour sont disponibles sous www.valiant.ch/invitation-assemblee-generale.