85. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu Donnerstag, 02. Mai 2013 - 19:29
MEDIENMITTEILUNG
85. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
Anlässlich der 85. ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG stimmten die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Neu wurde Dr. Sylvie Grégoire in den Verwaltungsrat gewählt. Mit rund 92% wurde dem Entschädigungsbericht zugestimmt.
An der 85. ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG in Bern nahmen 419 Aktionäre teil, welche insgesamt 74.1% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten.
Die Aktionäre folgten in sämtlichen Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: Die Generalversammlung genehmigte die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2012 der Galenica AG sowie der Galenica Gruppe und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Entlastung für das Geschäftsjahr 2012. Bereits zum sechsten Mal wurde den Aktionären der Entschädigungsbericht zur Konsultativabstimmung unterbreitet: er wurde ebenfalls mit rund 92% angenommen.
Wahlen in den Verwaltungsrat Als neues Mitglied wurde Dr. Sylvie Grégoire für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat gewählt. Sylvie Grégoire hat einen Doktortitel in Pharmazie von der State University of New York in Buffalo (NY/USA) und bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung in der Biotechnologie- und Pharmabranche ein. Bis vor kurzem war sie Präsidentin von Shire Human Genetic Therapies. Zuvor war sie in verschiedenen Funktionen - unter anderem bei Biogen Inc. und Merck & Company - tätig und gehörte dem Verwaltungsrat verschiedener Firmen in den USA und Kanada sowie dem Vorstand verschiedener gemeinnütziger Organisationen an.
Für je eine Amtsdauer von drei Jahren wurden Prof. Dr. Michel Burnier, Dr. Hans Peter Frick sowie This E. Schneider, seit Januar 2013 Vizepräsident, wiedergewählt. Wiedergewählt wurde auch Kurt Briner, in seinem Fall für eine Amtsdauer von einem Jahr, da er 2014 die Alterslimite erreichen wird.
Dividende Ebenfalls angenommen wurde die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 11.00 (Vorjahr CHF 9.00, +22.2%); sie wird den Aktionären am 10. Mai 2013 ausbezahlt.
Die nächste Generalversammlung der Galenica AG findet am 8. Mai 2014 statt.
_Galenica ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Gesundheitsmarkt, die unter anderem Pharmazeutika entwickelt, produziert und vertreibt, Apotheken führt, Logistikdienstleistungen anbietet sowie Datenbanken offeriert und Netzwerke etabliert. In allen ihren Geschäftsbereichen - Pharma, Logistics, Retail und Healthcare Information - hat die Galenica Gruppe eine führende Position inne. Sie realisiert einen grossen Teil ihres Ertrags im internationalen Umfeld. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALN, Valorennummer 1’553’646).
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
85e Assemblée générale de Galenica SA: les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d’administration
Lors de la 85e Assemblée générale ordinaire de Galenica SA, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration. Dr Sylvie Grégoire a été nouvellement élue au Conseil d’administration. Le rapport de rémunération a été approuvé à près de 92%.
419 actionnaires représentant au total 74.1% des actions de Galenica SA inscrites avec droit de vote ont participé à la 85e Assemblée générale ordinaire de Galenica SA qui s’est tenue à Berne.
Les actionnaires ont soutenu les propositions du Conseil d’administration sur tous les points à l’ordre du jour: l’Assemblée générale a approuvé les Rapports annuels et les comptes annuels 2012 de Galenica SA ainsi que du Groupe Galenica et a donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l’exercice 2012. Le Rapport de rémunération – qui, pour la sixième fois déjà, était soumis au vote consultatif des actionnaires – a également été approuvé à près de 92%.
Elections au Conseil d’administration Dr Sylvie Grégoire a été élue comme nouveau membre du Conseil d’administration pour un mandat de trois ans. Sylvie Grégoire a un Doctorat en pharmacie de la State University of New York de Buffalo et a plus de 20 ans d’expérience dans la biotechnologie et l’industrie pharmaceutique à l’international. Jusqu’à récemment, elle était à la tête de Shire Human Genetic Therapies. Auparavant, elle a occupé divers postes, notamment chez Biogen Inc. et Merck & Company, et a été membre du conseil d’administration de différentes sociétés aux USA et au Canada ainsi que de plusieurs organisations à but non lucratif.
Le Prof. Dr Michel Burnier, Dr Hans Peter Frick ainsi que This E. Schneider, vice-président depuis janvier 2013, ont été réélus chacun pour un mandat de 3 ans. Kurt Briner, qui atteindra la limite d’âge en 2014, a été réélu pour un mandat d’un an.
Dividende Le dividende de CHF 11.00 (année précédente: CHF 9.00, +22.2%) a également été accepté; il sera versé aux actionnaires le 10 mai 2013.
La prochaine Assemblée générale de Galenica SA aura lieu le 8 mai 2014.
_Galenica est un Groupe d’entreprises diversifié du marché de la santé, qui exerce notamment ses activités dans le développement, la production et la diffusion de médicaments, la gestion de pharmacies, les services logistiques, ainsi que dans l’exploitation de banques de données et de réseaux. Dans tous ses Domaines d’activités – Vifor Pharma, Logistics, HealthCare Information et Retail – le Groupe Galenica occupe une position de leader. Il réalise une grande partie de ses bénéfices sur les marchés internationaux. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 1’553’646).
PRESS RELEASE
85th Annual General Meeting of Galenica Ltd.: Shareholders approve all proposals submitted by the Board of Directors
At the 85th Annual General Meeting of Galenica Ltd., the shareholders approved all the proposals submitted by the Board of Directors. Dr. Sylvie Grégoire was newly elected to the Board of Directors. The remuneration report was approved by almost 92%.
The 85th Annual General Meeting of Galenica Ltd. held today in Bern was attended by 419 shareholders, representing in total 74.1% of the registered voting shares of Galenica Ltd.
The shareholders gave their support to all of the Board of Directors’ proposed resolutions on the agenda: the General Meeting approved the Annual Report and Financial Statements for 2012 for Galenica Ltd. and the Galenica Group and gave discharge to the members of the Board and the Corporate Executive Committee for the financial year 2012. The remuneration report, which was submitted for an advisory vote to the shareholders for the sixth time, was approved by almost 92%.
Election to the Board of Directors Dr. Sylvie Grégoire was elected as a new member of the Board of Directors for a three-year term of office. Sylvie Grégoire has a doctorate in pharmacy from the State University of New York in Buffalo, New York and brings over 20 years of international experience in the biotechnology and pharmaceutical industry to the board. Until recently Dr. Grégoire was President of Shire Human Genetic Therapies, prior to this she previously worked in various roles at companies including Biogen Inc. and Merck & Company, was a member of the board of directors of several companies in the US and Canada and has sat on the boards of various charitable organisations.
Prof. Dr. Michel Burnier, Dr. Hans Peter Frick and This E. Schneider, who has been Deputy Chairman since January 2013, were all re-elected for a three-year term of office. Kurt Briner was re-elected for a one-year term, as he will reach the age limit in 2014.
Dividend The dividend of CHF 11.00 (prior year: CHF 9.00, +22.2%) proposed by the Board was also approved and will be paid to shareholders on 10 May 2013.
The next Annual General Meeting of Galenica Ltd. will take place on 8 May 2014.
_Galenica is a diversified Group active throughout the health care market which, among other things, develops, manufactures and markets pharmaceutical products, runs pharmacies, provides logistical and database services and sets up networks. The Galenica Group enjoys a leading position in all its business sectors – Pharma, Logistics, Retail and Healthcare Information. A large part of the Group’s income is generated by international operations. Galenica is listed on the Swiss Stock Exchange (SIX Swiss Exchange, GALN, security number 1,553,646).