Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre 2013

Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Mittwoch, 29. Mai 2013 im Kongresshaus in Biel (Schweiz).

Biel (Schweiz), 29. Mai 2013 - Die an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (anwesende Aktionäre: 2,657 oder 74.8% der stimmberechtigten Aktien). Die Anträge betrafen:

1. Geschäftsbericht 2012

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der Re-visionsstelle, den Geschäftsbericht 2012 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 von CHF 1’118’057’485.76 (Jahresgewinn per 31.12.2012 von CHF 1’085’368’122.42 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 32’689’363.34), wie folgt zu verwenden:

• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125’210’250.00:
  – CHF 1.35 pro Namenaktie / Nennwert von CHF 0.45: CHF 167’460’750.00
  – CHF 6.75 pro Inhaberaktie / Nennwert von CHF 2.25: CHF 208’170’000.00
• Zuweisung an die Spezialreserve: CHF 720’000’000.00
• Gewinnvortrag auf neue Rechnung: CHF 22’426’735.76

Total: CHF 1’118’057’485.76

NB: Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen Gruppengesellschaften wird verzichtet.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Mitglieder Frau Esther Grether, Frau Nayla Hayek, Herr Georges N. Hayek, Herr Ernst Tanner, Herr Claude Nicollier und Herr Jean-Pierre Roth für eine neue Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Gleitwort vo dr Presidäntin, Nayla Hayek.

Kontakte

Presse

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Investoren

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The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)
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