SHL Telemedicine lädt ein zu ausserordentlicher Generalversammlung Dienstag, 28. August 2018 - 07:00

Tel Aviv / Zürich 28. August 2018 – SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) (“SHL”), ein führender Anbieter und Entwickler von fortschrittlichen persönlichen Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass am 18. Oktober 2018 um 13:00 Uhr (israelische Zeit) am Sitz der Gesellschaft, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel, eine ausserordentliche Generalversammlung stattfinden wird. Die Traktandenliste umfasst:

1. Wahl eines (1) unabhängigen (externen) Verwaltungsrats der Gesellschaft gemäss Abschnitt 239(b) des israelischen Gesellschaftsrechts, 1999 (das "Gesellschaftsrecht"), für eine Amtszeit von drei (3) Jahren.
   
   Der unabhängige (externe) Verwaltungsrat muss der Gesellschaft die Erklärungen vorlegen, die gemäss §§ 224b, 241(a) des Aktiengesetzes erforderlich sind, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, um als unabhängiger (externer) Verwaltungsrat der Gesellschaft zu fungieren.
   
   Die Namen der Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge lauten: (1) Frau Ruth Gal; (2) Frau Dvorah Kimhi; (3) Frau Nomi Sandhaus; and (4) Frau Eti Vidavsky.
   
2. Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Gewährung von 18.000 Optionen an Frau Shechter, welche im Mai 2018 zur Verwaltungsrätin ernannt worden war;
   
3. Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Gewährung eines Jahresbonus für den Chief Executive Officers des Unternehmens für das Jahr 2017;
   
4. Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Gewährung einer Auszahlung einer einmalig ermässigten Sondervergütung für den Rücktritt des früheren Chief Executive Officers:
   
   All dies ist in der Einladung an die Aktionäre, die auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist, ausführlicher beschrieben.

Der Stichtag ist auf den 11. Oktober 2018 gesetzt.

Ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens ein Prozent (1%) der Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung halten, können vom Verwaltungsrat die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen, soweit dies zur Beratung geeignet ist. Der Antrag ist spätestens sieben (7) Tage nach der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung (d.h. 4. September 2018) zu stellen. Ein Antrag auf Aufnahme eines vorgeschlagenen Kandidaten als Verwaltungsratsmitglied muss die in § 26 der Wertpapierverordnung (Periodische und sofortige Berichte) - 1970 festgelegten Einzelheiten sowie die Erklärung dieses Kandidaten gemäss § 224B des Aktiengesetzes und gemäss § 241 des Aktiengesetzes enthalten. Die Gesellschaft wird spätestens am 12. September 2018 auf der Website der Gesellschaft unter der Adresse www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/ eine aktualisierte Tagesordnung und einen aktualisierten Stimmzettel veröffentlichen (falls auf Antrag eines Aktionärs Traktanden und Namen der Kandidaten hinzugefügt werden).

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird nicht in Zeitungen veröffentlicht. Die vollständige Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung kann unter www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/ heruntergeladen werden. Das Hintergrundmaterial ist auf der Website oder in den Büros der Gesellschaft verfügbar oder wird auf Anfrage weitergeleitet, wie in der Mitteilung an die Aktionäre angegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, shl@irfcom.ch