Swatch Group: Assemblée générale ordinaire des Actionnaires Freitag, 17. April 2020 - 07:00

L’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires aura lieu, conformément aux art. 12 ss des statuts et à l’art. 6a de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), le jeudi 14 mai 2020, à 10h00, à Bienne, Suisse.

En raison du classement de la situation du COVID-19 par le Conseil fédéral de "situation extraordinaire" selon la loi sur les épidémies et l’interdiction de toutes manifestations en Suisse, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée générale conformément à l’art. 6a de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sans présence physique des actionnaires. L’Assemblée générale sera limitée à l’assemblée statutaire avec un nombre restreint des représentants des organes, des collaborateurs de la société et du représentant indépendant.

Compte tenu de la situation liée au COVID-19 et aux conséquences drastiques pour l’économie, le Conseil d’administration a opté pour le principe de prudence quant aux moyens financiers de la société et propose par conséquent à l’Assemblée générale l’approbation d’un dividende inférieur d’environ 30% à celui initialement prévu. Simultanément le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale une réduction de la rémunération fixe des membres du Conseil d’administration de 30% pour les fonctions du Conseil d’administration.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion 2019

1.1 Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'exercice 2019
1.2 Comptes annuels 2019 (bilan, compte de résultat et annexe) et comptes consolidés 2019
1.3 Rapports de l'organe de révision
1.4 Approbation desdits rapports et comptes

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports de l'organe de révision, d'approuver le rapport de gestion 2019 (rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés).

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge à l'ensemble des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2019.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser le bénéfice disponible résultant du bilan de CHF 961'948'965.18 (résultat de l’exercice au 31.12.2019 de CHF 911'378'325.08 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 50'570'640.10), comme suit :

Le paiement effectif dépend du nombre d’actions en circulation donnant droit au dividende le 15 mai 2020. Il est renoncé au paiement du dividende sur les actions détenues par le groupe.

Le dividende sera versé à partir du 20 mai 2020. Le dernier jour de négoce donnant droit au versement du dividende est le 15 mai 2020. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 18 mai 2020.

4. Approbation des rémunérations

4.1 Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration

4.1.1 Rémunération des fonctions du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver, pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2020 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2021, un montant global maximum de CHF 780'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises), en tant que rémunération fixe des membres pour les fonctions du Conseil d’administration.

4.1.2 Rémunération des fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver, pour l’exercice 2020, un montant global maximum de CHF 2'550'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises) en tant que rémunération fixe pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration.

4.2 Rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2020

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver, pour l’exercice 2020, un montant global maximum de CHF 5'700'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises) en tant que rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe.

4.3 Rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration pour l’exercice 2019

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver, pour l’exercice 2019, un montant global de CHF 6'571'840 (contributions sociales de l’employeur non comprises) en tant que rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration.

4.4 Rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2019

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver, pour l’exercice 2019, un montant global de CHF 15'136'131 (contributions sociales de l’employeur non comprises) en tant que rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe.

5. Election du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de réélire Madame Nayla Hayek, Monsieur Ernst Tanner, Madame Daniela Aeschlimann, Monsieur Georges N. Hayek, Monsieur Claude Nicollier et Monsieur Jean-Pierre Roth en tant que membres du Conseil d’administration pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de réélire Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d’administration pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.1 Réélection de Madame Nayla Hayek
5.2 Réélection de Monsieur Ernst Tanner
5.3 Réélection de Madame Daniela Aeschlimann
5.4 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek
5.5 Réélection de Monsieur Claude Nicollier
5.6 Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth
5.7 Réélection de Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d‘administration

6. Election du comité de rémunération

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de réélire Madame Nayla Hayek, Monsieur Ernst Tanner, Madame Daniela Aeschlimann, Monsieur Georges N. Hayek, Monsieur Claude Nicollier et Monsieur Jean-Pierre Roth en tant que membres du comité de rémunération, chacun pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

6.1 Réélection de Madame Nayla Hayek
6.2 Réélection de Monsieur Ernst Tanner
6.3 Réélection de Madame Daniela Aeschlimann
6.4 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek
6.5 Réélection de Monsieur Claude Nicollier
6.6 Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth

7. Election du représentant indépendant

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’élire Monsieur Bernhard Lehmann, case postale, 8032 Zurich, Suisse, comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d’élire PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

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