Tornos: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats und wählt ein neues Mitglied Mittwoch, 16. April 2014 - 20:22
Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats und wählt ein neues Mitglied
Anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung stimmten die Aktionäre der Tornos Holding AG allen Anträgen zu. Herr Walter Fust wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt, der sich neu aus vier Mitgliedern zusammensetzt.
Die Aktionäre der Tornos Holding AG hielten heute in Moutier ihre Ordentliche Generalversammlung ab. 62 Aktionäre waren anwesend und vertraten 15'572'948 Aktien oder 78.34% des Aktienkapitals.
Die Aktionäre stimmten dem Geschäftsbericht und der Jahresrechnung 2013 zu und genehmigten den Antrag, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. Die Generalversammlung erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2013 Entlastung. PricewaterhouseCoopers AG, Neuchâtel, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer ernannt.
Aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütung bei börsenkotierten Aktiengesellschaften, die am 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist, hat der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2014 eine Teilrevision der Statuten beantragt. Sie beinhaltete unter anderem Statutenänderungen bezüglich der Stimmrechtsvertretung sowie der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses. Mit der Annahme der vorgeschlagenen Anpassungen entsprechen die Statuten der Tornos Holding AG bereits heute den Anforderungen der neuen Verordnung.
Wahlen in den Verwaltungsrat
Die Generalversammlung wählte die Herren François Frôté, Michel Rollier und Frank Brinken für ein Jahr wieder, Herr Frôté wurde als Präsident für dieselbe Dauer bestätigt. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wählte die Generalversammlung Herr Walter Fust. Der Verwaltungsrat zählt fortan vier Mitglieder.
Wie in der Medienmitteilung vom 4. März 2014 berichtet, haben sich Herr Claude Elsen, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2002, sowie Herr Philippe Maquelin, der seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats und zuvor seit 2002 Mitglied der Geschäftsleitung war, nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt.
Nächste Publikationstermine:
6. Mai 2014: Ergebnis 1. Quartal 2014
12. August 2014: Bericht 1. Halbjahr 2014
L’Assemblée générale approuve toutes les propositions du Conseil d’administration et élit un nouveau membre
Les actionnaires de Tornos Holding SA ont, à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire du 16 avril 2014, accepté toutes les propositions qui leur ont été soumises. Monsieur Walter Fust a été élu au Conseil d’administration qui comprend désormais quatre membres.
Les actionnaires de Tornos Holding SA ont tenu leur Assemblée générale ordinaire 2014 aujourd’hui à Moutier. 62 actionnaires étaient présents, représentant 15'572'948 actions ou 78.34% du capital-actions.
Ils ont approuvé le rapport annuel et les comptes 2013, ainsi que la proposition de reporter le résultat au bilan. L’Assemblée a également accordé la décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction pour leur activité durant l’exercice 2013. PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, a été désigné comme Organe de révision et réviseur des comptes consolidés pour une nouvelle année.
En vertu de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), entrée an vigueur le 1er janvier 2014, le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale 2014 de revoir partiellement les statuts, soit entre autres les modifications des statuts relatives au droit de vote et représentation et aux élections au sein du Conseil d’administration et du comité de rémunération. Avec l’approbation des changements proposés, les statuts de Tornos Holding SA répondent d’ores et déjà aux exigences de la nouvelle ordonnance.
Elections au Conseil d’administration
L’Assemblée a réélu Messieurs François Frôté, Michel Rollier et Frank Brinken pour une période d’un an. Monsieur Frôté a été confirmé à la présidence pour la même période. L’Assemblée a élu comme nouvel administrateur Monsieur Walter Fust. Le Conseil comprend désormais quatre membres.
Conformément au communiqué aux médias du 4 mars 2014, Messieurs Claude Elsen, membre du Conseil d’administration depuis 2002, et M. Philippe Maquelin, membre du Conseil d’administration depuis 2011 après avoir été membre de la Direction Générale depuis 2002, n’ont pas souhaité se présenter à une réélection.
Prochaines dates de publication :
6 mai 2014 : Résultat du 1er trimestre 2014
12 août 2014 : Rapport du 1er semestre 2014
General Meeting approves all Board proposals and elects a new member
The shareholders of Tornos Holding Ltd. have approved all the proposals submitted to them at the Ordinary General Meeting. Mr Walter Fust was elected to the Board of Directors which will henceforth comprise four members.
Today the shareholders of Tornos Holding Ltd. held their Ordinary General Meeting, which was attended by 62 shareholders representing 15'572'948 shares or 78.34% of the share capital.
They approved the annual report and financial statements for 2013 as well as the result on the balance sheet to be carried forward. The assembly also granted discharge to the members of the Board of Directors and General Management for the execution of their mandate during the financial year 2013. PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, were appointed to audit the company and the consolidated financial statements for another term of one year.
Based on the ordinance against excessive remuneration in listed companies, which entered into force on January 1, 2014, the Board of Directors proposed to the General Meeting 2014 the partial review of the Articles of Association. Amongst others, this included amendments to the Articles of Association regarding the representation of voting rights and the election of the members of the Board of Directors and the Remuneration Committee. With the adoption of the proposed amendments, the Tornos Holding Ltd. Articles of Association comply with the requirements of the new ordinance.
Elections to the Board of Directors
The General Meeting reelected François Frôté, Michel Rollier, and Frank Brinken for a one-year term, and confirmed François Frôté as Chairman for the same period. It elected Walter Fust as new member of the Board of Directors, which will henceforth comprise four members.
As published in the media release on March 4, 2014, Claude Elsen, Board member since 2002, and Philippe Maquelin, Board member since 2011 and, prior to that, member of General Management since 2002, did not stand for reelection for another term.
Next publication dates:
May 6, 2014: 1st quarter results 2014
August 12, 2014: Half-year report 2014