Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 2014

Swatch Group: Propositions / décisions lors de l’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du mercredi 14 mai 2014 au Velodrome, Neumattstrasse 25, Granges (Suisse).

Biel/Bienne, le 14 mai 2014 – Lors de l'Assemblée générale ordinaire du Swatch Group d'aujourd'hui, les propositions suivantes du Conseil d'administration ont été acceptées par la grande majorité des actionnaires (2977 actionnaires ou 76.4% des droits de vote présents):

1. Rapport de gestion 2013

Approbation, resp. prise de connaissance, des rapports suivants: Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'exercice 2013; Comptes annuels 2013 (bilan, compte de résultat et annexe) et comptes consolidés 2013; Rapports de l'organe de révision

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge à l'ensemble des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2013.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Utilisation du bénéfice 2013 résultant du bilan de CHF 1'912'072'644.67 (résultat de l’exercice au 31.12.2013 de CHF 1'880'341'359.26 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 31'731'285.41), comme suit:

• Dividende sur le capital-actions de CHF 125'210'250.00
  – CHF 1.50 par action nominative, valeur nom. CHF 0.45: CHF186'067'500.00
  – CHF 7.50 par action au porteur, valeur nom. CHF 2.25: CHF 231'300'000.00
• Attribution à la réserve spéciale: CHF 1'470'000'000.00
• Report à nouveau CHF: 24'705'144.67

Total: CHF 1'912'072'644.67
NB: Il est prévu de renoncer au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

ELECTIONS

Conformément à son information récente au Swatch Group et pour des raisons de santé, Madame Esther Grether ne se portera plus candidate comme membre du Conseil d’administration.

4. Election du Conseil d’administration

Réélection des cinq membres restants Madame Nayla Hayek, Monsieur Ernst Tanner, Monsieur Georges N. Hayek, Monsieur Claude Nicollier et Monsieur Jean-Pierre Roth pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire; réélection de Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d’administration pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

4.1 Réélection de Madame Nayla Hayek

Madame Nayla Hayek est réélue à une très large majorité.

4.2 Réélection de Madame Esther Grether

Caduque.

4.3 Réélection de Monsieur Ernst Tanner

Monsieur Ernst Tanner est réélu à une très large majorité.

4.4 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek

Monsieur Georges N. Hayek est réélu à une très large majorité.

4.5 Réélection de Monsieur Claude Nicollier

Monsieur Claude Nicollier est réélu à une très large majorité.

4.6 Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth

Monsieur Jean-Pierre Roth est réélu à une très large majorité.

4.7 Réélection de Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d‘administration

Madame Nayla Hayek est réélue en qualité de Présidente du Conseil d‘administration à une très large majorité.

5. Election du comité de rémunération

Election des cinq membres restants Madame Nayla Hayek, Monsieur Ernst Tanner, Monsieur Georges N. Hayek, Monsieur Claude Nicollier et Monsieur Jean-Pierre Roth pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.1 Election de Madame Nayla Hayek

Madame Nayla Hayek est élue à une très large majorité

5.2 Election de Madame Esther Grether

Caduque.

5.3 Election de Monsieur Ernst Tanner

Monsieur Ernst Tanner est élu à une très large majorité

5.4 Election de Monsieur Georges N. Hayek

Monsieur Georges N. Hayek est élu à une très large majorité

5.5 Election de Monsieur Claude Nicollier

Monsieur Claude Nicollier est élu à une très large majorité

5.6 Election de Monsieur Jean-Pierre Roth

Monsieur Jean-Pierre Roth est élu à une très large majorité

6. Election du représentant indépendant

Election de Monsieur Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Suisse comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

Monsieur Bernhard Lehmann est élu à une très large majorité comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7. Election de l'organe de révision

Réélection de PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

PricewaterhouseCoopers SA est élu à une très large majorité comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire

Message de la Présidente, Nayla Hayek.

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Ordinary General Meeting of Shareholders 2014

Swatch Group: Proposals to/ decisions taken by the Swatch Group shareholders at the Ordinary Assembly General Meeting of Wednesday, May 14, 2014 at the Velodrome in Grenchen, Switzerland.

Biel/Bienne (Switzerland), May 14, 2014 – At its today's Ordinary Assembly General Meeting, the shareholders of the Swatch Group Ltd. approved the following proposals submitted by the Board of Directors with a large majority (present shareholders 2977, representing  76.4% of the voting rights):

1. 2013 Annual Report

Approval of the Annual Report of the Board of Directors for 2013, Financial Statements 2013 (Balance Sheet, Income Statement and Notes) and Consolidated Financial Statements 2013, Statutory Auditors' Reports.

2. Discharge of the Board of Directors and the Group Management Board

Discharge of all members of the Board of Directors and the Group Management Board for their activities for the financial year 2013.

3. Resolution for the Appropriation of the Net Income

Appropriation of the available earnings 2013 of CHF 1'912'072'644.67 (net income as of 31.12.2013 of CHF 1'880'341'359.26 plus profit brought forward from the previous year of CHF 31'731'285.41) as follows:

• Dividend on share capital of CHF 125'210'250.00
  – CHF 1.50 per registered share/par value of CHF 0.45 CHF 186'067'500.00
  – CHF 7.50 per bearer share/par value of CHF 2.25 CHF 231'300'000.00
• Allocation to special reserve CHF 1'470'000'000.00
• Balance carried forward CHF 24'705'144.67

Total CHF 1'912'072'644.67
NB: The Group intends not to pay a dividend to the subsidiaries of which it is a 100% owner.

ELECTIONS

According to her recent information to Swatch Group, Mrs. Esther Grether will not stand as a candidate for the election to the Board due to health reasons.

4. Election to the Board of Directors

Reelection of the remaining five members Mrs. Nayla Hayek, Mr. Ernst Tanner, Mr. Georges N. Hayek, Mr. Claude Nicollier and Mr. Jean-Pierre Roth for another period, which will elapse at the end of the next Ordinary General Meeting; reelection of Mrs. Nayla Hayek as Chair of the Board of Directors for another period, which will elapse at the end of the next Ordinary General Meeting:

4.1 Reelection of Mrs. Nayla Hayek

Mrs. Nayla Hayek is reelected with a large majority.

4.2 Reelection of Mrs. Esther Grether

Not applicable.

4.3 Reelection of Mr. Ernst Tanner

Mr. Ernst Tanner is reelected with a large majority.

4.4 Reelection of Mr. Georges N. Hayek

Mr. Georges N. Hayek is reelected with a large majority.

4.5 Reelection of Mr. Claude Nicollier

Mr. Claude Nicollier is reelected with a large majority.

4.6 Reelection of Mr. Jean-Pierre Roth

Mr. Jean-Pierre Roth is reelected with a large majority.

4.7 Reelection of Mrs. Nayla Hayek as Chair of the Board of Directors

Mrs. Nayla Hayek is reelected as Chair of the Board of Directors with a large majority.

5. Election to the Compensation Committee

Election of the remaining five members Mrs. Nayla Hayek, Mr. Ernst Tanner, Mr. Georges N. Hayek, Mr. Claude Nicollier and Mr. Jean-Pierre Roth for one period, which will elapse at the end of the next Ordinary General Meeting:

5.1 Election of Mrs. Nayla Hayek

Mrs. Nayla Hayek is elected with a large majority.

5.2 Election of Mrs. Esther Grether

Not applicable.

5.3 Election of Mr. Ernst Tanner

Mr. Ernst Tanner is elected with a large majority.

5.4 Election of Mr. Georges N. Hayek

Mr. Georges N. Hayek is elected with a large majority.

5.5 Election of Mr. Claude Nicollier

Mr. Claude Nicollier is elected with a large majority.

5.6 Election of Mr. Jean-Pierre Roth

Mr. Jean-Pierre Roth is elected with a large majority.

6. Election of the Independent Representative

Election of Mr. Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Switzerland as Independent Representative for one period, which will elapse at the end of the next Ordinary General Meeting:
Mr. Bernhard Lehmann is elected with a large majority.

7. Election of the Statutory Auditors

Election of PricewaterhouseCoopers Ltd as Statutory Auditors for another period, which will elapse with the end of the next Ordinary General Meeting:
 PricewaterhouseCoopers Ltd are reelected as Statutory Auditors.

Message from the Chair, Nayla Hayek.

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